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▼徐永明強調，揪出門神是關鍵，希望北檢盡力查下去。（圖／翻攝自徐永明臉書）

對於北檢開始針對兆豐案有了初步動作，徐永明晚間說，北檢目前應該還沒有深入此案的核心，蔡友才2月接到DFS金檢報告，3月閃辭，造成兆豐最後遭重罰，「必定要負一定責任，但上層的前財政部長張盛和真的能置身事外，北檢不用傳喚問清楚嗎？」

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政治中心／綜合報導

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▲前兆豐金控董事長蔡友才遭限制出境、出海、限制住居。（圖／記者楊佩琪攝，下同。）

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兆豐金控紐約分行涉嫌違反美國「反洗錢法」，遭重罰57億新台幣，台北地檢署將兆豐金前董座蔡友才限制出境、出海。時代力量立委徐永明在臉書上提到，整樁案件關鍵就在於揪出到底誰是門神，不過從北檢初步公布兆豐銀的缺失看來，北檢還沒有深入案件核心，希望能盡力查，別像特偵組過去常「船過水無痕」。

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至於此案延伸出去的可疑帳戶以及最終受益人是誰，徐永明說，一定要一一揭露，釐清涉及哪些洗錢案新光三越站前2016周年慶首四日件，北檢一定要盡力查下去，偵辦兆豐銀涉洗錢案是檢察體系重振士氣、回復民眾信任的關鍵，要把兆豐內部黨營、私營企業的門神通通揪出來，有幫忙護航洗錢的人士也同樣不能放過，「揪出來給民眾知道，才是此案的關鍵核心」。

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台北地檢署23日派出女檢察官王珮儒，針對DFS發出的新聞稿，以及發給兆豐銀的協商命令進行了解。根據DFS協商命令，一共列舉6大缺失作為裁罰兆豐銀的基準，包括「內控缺失」、「未能有效解釋紐約分行與兆豐銀行巴拿馬分行間之可疑交易」、「未能實施適切的EDD政策及程序」、「不適切的風險評估及程序」、「台灣總行欠缺謹慎監督」，以及「紐約分行針對DFS審查報告提出令人不安及輕視的回應」。





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▼台北地檢署檢察官王珮儒說明DFS列舉，兆豐金6大缺失內容。



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